В Запорізькій області СБУ викрила схему відмивання коштів: десятки мільйонів пройшли через нелегальні обмінники
У Запорізькій області під час обшуків виявили так званих «офісників», які нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії.
Під час обшуків у Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки з доказами злочинів підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні .
За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити чи на готівку.
Таким чином з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру, – СБУ.
Нагадаємо, що на Запоріжжі будуть судити двох колаборантів, які вибралися депутатами у незаконно створених органів влади.
