Звинувачується керівниця Запорізького підприємства, яка конвертувала 123 млн грн у готівку та ухилилась від сплати податків
Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру керівниці Запорізького підприємства у несплати податків.
Прокурори Запорізької обласної прокуратури направили до суду обвинувачувальний акт щодо керівниці підприємства за фактами надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади під час створення юридичної особи, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. .209, ч. 2 ст.
Розслідуванням встановлено, що у січні 2019 року на підставі поданих громадянкою недостовірних відомостей було створено фіктивну комерційну структуру. Надалі підприємство було використано для маскування незаконних безтоварних операцій та подальшої конвертації 123 млн грн на готівку. Це призвело до ухилення від сплати податків на понад 24 млн грн та спричинило державі шкоди на зазначену суму.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному наказанню, доки її провина не буде доведена у законному порядку і встановлена обвинувачувальним вироком суду.
Раніше ми писали, що у Запоріжжі затримали чоловіка, який з перепою погрожував підірвати ОВА.
