Поліцейськими порушено кримінальну справу про незаконну банківську діяльність у Запорізькій області

Попередньо встановлено, що зловмисники займалися незаконними банківськими операціями з купівлі-продажу іноземної валюти у готівковій та безготівковій формі.

У своїх клієнтів вони брали рублі готівкою, а потім переказували за встановленим ними курсом гривні на різні рахунки в українських банках, не маючи на це жодних офіційних дозволів. Щоб уникнутивідповідальності, фігуранти зв’язувалися із замовниками через месенджери і вдавалися до заходів конспірації, а як офіс або обмінний пункт використовували автомобіль. Як з’ясували оперативники, це був основний джерело доходу зловмисників.

Під час обыску в машині одного з підозрюваних було виявлено та вилучено 2 мільйони рублів, 4 тисячі доларів США, обладнання для проведення банківських операцій, а також банківські картки.

Наразі вирішується питання про обрання всім фігурантам заходу.

Нагадаємо, у держзраді звинують працівників правоохоронних органів Запоріжжя.