Зловмисники у Запоріжжі ошукали понад 15 осіб на загальну суму понад 3 мільйони гривень (ФОТО)

Мішканка Запоріжжя створила злочинну організацію з метою незаконного збагачення, яка діяла до вересня 2022 року.

Сall-центр зловмисників діяв на території Запоріззької області з лютого до вересня 2022 року.

Як повідомили у Нацполіції у Запорізькій області, під час досудового розслідування встановлено, що 49-річна мешканка Запоріжжя створила злочинну організацію з метою незаконного збагачення. До фінансових махінацій вона залучила ще п’ятьох поплічників. Жінка розподілила між працівниками злочинні функції, контролювала виконання поставлених завдань, а також особисто брала участь у вчиненні злочинів та розподіляла кошти, отримані шахрайським шляхом.

Працював call-центр в умовах суворої конспірації з дотриманням пропускного режиму, встановлених правил поведінки, «робочого» графіку та дисципліні. Адреса розташування «call-центру» періодично змінювалися.

Потерпілими від злочинних дій аферистів стали клієнти однієї з торговельних організацій, яка у період з 2010 до 2018 року реалізовувала різноманітні медичні приладдя та медикаменти. Її клієнтська база потрапила до рук злочинців. Головним завданням було виявити «фінансово цікавих» громадян та під час телефонної розмови переконати, що людина розмовляє з представником «виконавчої служби», «казначейства», «банківської установи», «фінансового моніторингу України» тощо. Громадянам повідомляли, що вони стали жертвами мошенництва, але злодії викриті і держава в інтересах потерпілих подає цивільні позови. Для отримання грошової компенсації необхідно сплатити відповідні обов’язкові платежі.

В результаті досудового розслідування встановлено, що за півроку від потерпілих на підконтрольні банківські рахунки керівниці злочинної організації надійшло понад 3 мільйони гривень. Під час заходів правоохоронці виявили та вилучили корпоративні мобільні телефони, сім-бокси, сім-карти, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерну техніку, тетради з чорновими записами та майже 50 тисяч

На підставі зібраної доказової бази шістьом фігурантам повідомлено про підозрення у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28 Кримінального кодексу України, та накладено арешт на майно учасників групування на загальну суму близько 1,8 мільйона гривень. За скоєне зловмисникам загрожує наказання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.