Позначка: Банки
Через які платежі банки все частіше блокують рахунки українців?
Банки почали частіше блокувати рахунки українців Українські банки посилили фінансовий моніторинг і почали частіше блокувати рахунки громадян. Причиною стали, зокрема, підозрілі формулювання в платіжних дорученнях. Детальніше – «Паркан». Нагадаємо, з 1 жовтня змінилися правила переказів на картку. В Україні банки почали блокувати рахунки клієнтів. Серед причин: зміни у фінансовій діяльності користувачів і підозрілі напрямки платежів. […]
Банки України звітують про всі картки, незалежно від їхньої суми – ЗМІ
З 5 червня Національний банк зобов’язав українські банки повідомити про всі платежі за картками за будь -яку суму. Зараз банки повинні звітувати щотижня. У українських ЗМІ будуть повідомлені з посиланням на внутрішній лист Національного банку. Більше – “паркан”. Банки повідомить про всі платіжні картки незалежно від їхньої суми, це вказано у внутрішньому листі Національного банку […]